Уведомление о бенефициарах (выгодополучателях) юридического лица

Уведомление о конечных бенефициарах ( собственниках, контролерах, выгодополучателях ) юридического лица.

Последний срок 25 сентября 2015 года 

Подача по Киеву и Киевской области

а также Винницкая область, г. Ивано-Франковск, г. Калуш.

Стоимость – 400 гривен.

В стоимость входит:
- заполнение регистрационной карточки форма № 4;
- подача регистрационной карточки государственному регистратору. 

Дополнительная оплата:

Если бенефициаров 2 и более, то дополнительно по 100 грн за каждого свыше одного.

Уведомление подается только по бенефициарам, которые владеют 25 % и более от уставного капитала. 

Какие нужны документы:
- фотокопия  выписки из ЕДР (просто фотокопия, заверять  не нужно);
- информация о бенефициарах, котоые владеют 25 % и более от уставного капитала юридического лица, а именно: на украинском языке гражданство; Фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес проживания + ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС, идентификационный номер;
- регистрационная карточка Форма № 4, внизу на каждой странице подпись директора и печать, ничего заполнять не нужно.  Скачать >>>>>>>>;
- доверенность на наших сотрудников для подачи документов государственному регистратору. Образец >>>>>

 Все юридические лица (кроме политических партий, творческих союзов и их филиалов, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), учредителями которых являются другие юридические лица ( резиденты Украины или не резиденты Украины), обязаны подать государственному регистратору информацию о физических лицах, которые являются конечными бенефициарами ( собственниками, контролерами, выгодополучателями) при условии, что они владеют ( контролируют ) не менее 10% такого юридического лица.

Последний срок уведомления о конечных бенефициарах ( собственниках, контролерах, выгодополучателях ) юридического лица – 25 мая 2015 года.

Руководителей юридических лиц, которые не подадут в установленный срок информацию о конечных выгодоприобретателях (учредителях,бенефициарах) привлекут к административной ответственности по ч. 5 ст. 166-11 КУоАП, санкция которой взыскание штрафа от 5100 до 8500 гривен. По опыту, минимальные штрафы применяются крайне редко.


Данная норма введена в действие Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей».


Конечный выгодополучатель (выгодоприобретатель, контролер) юридического лица — физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность решающего влияния на управление или хозяйственную деятельность такого юридического лица непосредственно или через другие лица, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или значительной их частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершения правовых сделок, предоставляющих возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления, или который имеет возможность осуществлять влияние путем прямого или опосредствованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

 Кому не обязательно подавать уведомление о конечных бенефициарах (регистрационная карточка Ф4 не подается):
- предприниматели ФО-П, СПД;
- коммунальные и государственные предприятия;
- жилищные, обсуживающие и другие виды кооперативов;
- объединения собственников многоквартирных домов ОСББ;
- благотоворительные организации и фонды, религиозные организации;
- общественные организации;
- политические партии;
- творческие союзы;
- адвокатские объединения и адвокатские бюро;
- фермерские хозяйства;
- юридические лица, собственниками которых являются исключительно физические лица.

 Уведомление осуществялется путем подачи государственному регистратору регистрационной карточки по форме № 4.

Задать вопрос


Защитный код
Обновить

Ответы на вопросы   

# Валерия 09.06.2016 13:00
Как поменять номер телефона в форме 4., 2 номера старых убрать, 1 новый добавить??????????
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат Игорь Балабан 10.06.2016 09:52
формы 4 уже не существует. Вместо них заявления
http://yrin.com/zayavleniya-na-registratsiyu.html
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Елена 04.02.2016 08:59
Добрый день, беспокоим с таким вопросом. Австрийская компания собирается открывать юр лицо на территории Украины.
Есть ли различия для раскрытия информации о конечных бенфициарах в случах:
1) открытия представительства австрийской компании
2) учреждения дочерней украинской компании
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат Игорь Балабан 11.02.2016 15:34
Представительства при регистрации не вносятся в Единый реестр, соответственно по ним не раскрывается информация по бенефициарам
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Татьяна 11.11.2015 22:11
Нам необходимо внести изменения на основании выбора нового председателя правления общественной организации (Протокол и ПРиказ). Как это сделать и где? В какие сроки?
Спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат Игорь Балабан 12.11.2015 15:02
Звоните. Поможем.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Людмила 29.07.2015 13:53
Нужно ли подавать форму 4 профсоюзной организации?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Дарья 26.05.2015 11:32
Добрый день.
Если воспользоваться Вашими услугами, нужно ли будит удти к нотариусу заверять подпись и печать
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 26.05.2015 11:44
нет не нужно. На тех документах, которые указаны на странице, нужна только подпись директора и печать.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Елена 25.05.2015 13:57
здравствуйте. Я директор предприятия которое не работает уже 2года и нахожусь в другом городе. приеду только после 10июня.Как быть с Ф4?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 26.05.2015 11:52
Когда вернетесь, тогда и подадите
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Владимир 21.05.2015 09:55
Должно ли подавать Ф.4 дочернее предприятие при Национальной академии наук Украины?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 21.05.2015 09:58
Думаю, что нет
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Елена 21.05.2015 09:47
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, чем обосновывается то, что нам (фермерскому х-ву)не обязательно подавать ф.4?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 21.05.2015 09:55
Системным анализом норм действующего законодательства.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Наталья 21.05.2015 09:16
Предприятие зарегистрировало изменения в уставе о смене учредителя 05.01.2015г. нужно подавать данную форму? Спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Наталья 21.05.2015 09:14
Добрый день. Предприятие зарегистрировало смену собственника 05.01.2015г. нужно подавать форму №4
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# оксана 21.05.2015 07:41
на основі чого релігійна організація не подає відомість про кінцевого вигодонабувача
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 21.05.2015 09:39
На підставі системного аналізу норм чинного законодавства.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Maxim 19.05.2015 17:40
Надо ли подавать форму 4,если бенефициари имеют по 5 %, их аж 24.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 21.05.2015 09:57
По логике закона подавать не нужно, если эти лиуа не подставные, которых контролирует кто-то кто и есть бенефициаром.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Юлия 19.05.2015 06:19
Вітаю. Якщо змін засновників не було, потрібно подавати ф4 чи ні?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 19.05.2015 06:41
Потрібно
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# ЛИКА 18.05.2015 18:54
Интересно, как быть с луганскими предприятиями? На них санкции распространяются?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 19.05.2015 06:48
Санкции распространяются на всех. Предприятия из зоны АТО могут подать Форму № 4 любому регистратору по всей Украине. Вот как с них взыскать санкции - это уже другой вопрос.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Ирина 18.05.2015 14:44
Добрый день. Нужно ли подавать форму 4 религиозной организации(церковь) ?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 18.05.2015 16:31
не обязательно
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 18.05.2015 16:28
нет
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Татьяна 18.05.2015 13:47
Нужно ли одновременно с формой 4 подавать форму 6 для ежегодного подтверждения или достаточно только формы 4?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Людмила 18.05.2015 11:28
Добрый день. Поясните пожалуйста : фермерское хозяйство, в котором учредителем является физическое лицо должно подавать ф.4 до 25 мая 2015 г?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# Адвокат 18.05.2015 11:59
Фермерские хозяйства могут не подавать.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать