Уведомление о бенефициарах (выгодополучателях) юридического лица

Уведомление о конечных бенефициарах ( собственниках, контролерах, выгодополучателях ) юридического лица.

Последний срок 25 сентября 2015 года 

Подача по Киеву и Киевской области

а также Винницкая область, г. Ивано-Франковск, г. Калуш.

Стоимость – 400 гривен.

В стоимость входит:
- заполнение регистрационной карточки форма № 4;
- подача регистрационной карточки государственному регистратору. 

Дополнительная оплата:

Если бенефициаров 2 и более, то дополнительно по 100 грн за каждого свыше одного.

Уведомление подается только по бенефициарам, которые владеют 25 % и более от уставного капитала. 

Какие нужны документы:
- фотокопия  выписки из ЕДР (просто фотокопия, заверять  не нужно);
- информация о бенефициарах, котоые владеют 25 % и более от уставного капитала юридического лица, а именно: на украинском языке гражданство; Фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес проживания + ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС, идентификационный номер;
- регистрационная карточка Форма № 4, внизу на каждой странице подпись директора и печать, ничего заполнять не нужно.  Скачать >>>>>>>>;
- доверенность на наших сотрудников для подачи документов государственному регистратору. Образец >>>>>

 Все юридические лица (кроме политических партий, творческих союзов и их филиалов, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), учредителями которых являются другие юридические лица ( резиденты Украины или не резиденты Украины), обязаны подать государственному регистратору информацию о физических лицах, которые являются конечными бенефициарами ( собственниками, контролерами, выгодополучателями) при условии, что они владеют ( контролируют ) не менее 10% такого юридического лица.

Последний срок уведомления о конечных бенефициарах ( собственниках, контролерах, выгодополучателях ) юридического лица – 25 мая 2015 года.

Руководителей юридических лиц, которые не подадут в установленный срок информацию о конечных выгодоприобретателях (учредителях,бенефициарах) привлекут к административной ответственности по ч. 5 ст. 166-11 КУоАП, санкция которой взыскание штрафа от 5100 до 8500 гривен. По опыту, минимальные штрафы применяются крайне редко.


Данная норма введена в действие Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей».


Конечный выгодополучатель (выгодоприобретатель, контролер) юридического лица — физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность решающего влияния на управление или хозяйственную деятельность такого юридического лица непосредственно или через другие лица, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или значительной их частью, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершения правовых сделок, предоставляющих возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления, или который имеет возможность осуществлять влияние путем прямого или опосредствованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

 Кому не обязательно подавать уведомление о конечных бенефициарах (регистрационная карточка Ф4 не подается):
- предприниматели ФО-П, СПД;
- коммунальные и государственные предприятия;
- жилищные, обсуживающие и другие виды кооперативов;
- объединения собственников многоквартирных домов ОСББ;
- благотоворительные организации и фонды, религиозные организации;
- общественные организации;
- политические партии;
- творческие союзы;
- адвокатские объединения и адвокатские бюро;
- фермерские хозяйства;
- юридические лица, собственниками которых являются исключительно физические лица.

 Уведомление осуществялется путем подачи государственному регистратору регистрационной карточки по форме № 4.